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第九屆董事會第三十三次會議決議公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2020年09月15日 閱讀次數:

股票代碼:600376            股票簡稱:首開股份        編號:臨2020-067

 

北京首都開發股份有限公司

第九屆董事會第三十三次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”)第九屆董事會第三十三次會議于2020年9月11日以通訊方式召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。會議應參會董事九名,實參會董事九名。

 

二、董事會會議審議情況

經過有效表決,會議一致通過如下議題:

(一)以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于溫州首開中庚實業有限公司申請貸款條件變更的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

溫州首開中庚實業有限公司(以下簡稱“溫州首開中庚”)為公司與福建中庚置業有限公司共同組建的項目公司。溫州首開中庚目前注冊資本120,000萬元,其中公司出資61,200萬元,占項目公司51%股權;福建中庚置業有限公司出資58,800萬元,占項目公司49%股權。溫州首開中庚主要開發溫州市核心片區站南片區林村舊村改造 B 區地塊(香開萬里項目)。

2020529日,公司第九屆董事會第二十四次會議通過了《關于公司為溫州首開中庚實業有限公司申請貸款提供擔保的議案》。為滿足項目建設資金需求,溫州首開中庚擬向廣發銀行股份有限公司溫州分行申請30億元房地產開發貸款,期限3年。以溫州市核心片區站南片區林村舊村改造 B 區地塊土地使用權作為抵押物(權證號:浙(2020)溫州市不動產權證第0008518號),溫州首開中庚雙方股東按持股比例提供連帶責任擔保,擔保期限3年。公司按51%持股比例計算,擔保本金為15.3億元。此筆貸款目前尚未發放。

為順利推進香開萬里項目建設,結合各方經營實際,擬將原貸款條件“以溫州市核心片區站南片區林村舊村改造 B 區地塊土地使用權作為抵押物(權證號:浙(2020)溫州市不動產權證第0008518號),溫州首開中庚雙方股東按持股比例提供連帶責任擔保,擔保期限3年。公司按51%持股比例計算,擔保本金為15.3億元?!弊兏鼮椤耙詼刂菔泻诵钠瑓^站南片區林村舊村改造 B 區地塊土地使用權作為抵押物(權證號:浙(2020)溫州市不動產權證第0008518號),由本公司提供全額全程擔保,被擔保人另一方股東福建中庚置業有限公司以其所持有的溫州首開中庚49%股權質押給本公司并按所應承擔擔保額2%的比例向公司支付擔保費用,福建中庚置業有限公司及其之實際控制人中庚置業集團有限公司以福建中庚置業有限公司按股權比例計算的應承擔擔保額向本公司提供不可撤銷的連帶責任保證擔保?!辟J款金額和貸款期限保持不變。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核,提出了獨立意見,同意公司為其擔保并同意提交本次董事會審議。

公司2019年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為溫州首開中庚實業有限公司向廣發銀行股份有限公司溫州分行申請貸款提供全額全程擔保超過了股東大會授權范圍,須提請股東大會審議。

詳見公司《對外擔保公告》(臨2020-068號)。

(二)以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于召開公司2020年第三次臨時股東大會的議案》

出席本次董事會的全體董事一致同意,決定于2020年9月28日召開公司2020年第三次臨時股東大會,具體事項如下:

(一)現場會議召開時間:2020年9月28日下午14:00

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:2020年9月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(二)會議地點:北京市西城區復興門內大街156號招商國際金融中心D座公司十三層會議室

(三)召集人:公司董事會

(四)會議議程:

1、審議《關于公司為北京金開連泰房地產開發有限公司購房尾款資產證券化項目融資提供流動性支持的議案》;

2、審議《關于溫州首開中庚實業有限公司申請貸款條件變更的議案》。

詳見公司《關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》(臨2020-069號)。

 

特此公告。

 

 

 

 

北京首都開發股份有限公司董事會

2020年9月11日    

 

 

 


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